ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ATTICA MEDIA COMMONS Α.Μ.Κ.Ε.
ΕΔΡΑ: Διγενή Γρίβα 2, Αγ. Δημήτριος, 17342
Α.Φ.Μ. 803033616
ΓΕΜΗ: 187860309000
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Δημήτρης Κατσαούνης
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Κατσαούνης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γιώργος Γαρυφάλλου
ΤΗΛ. 6983 847 666
EMAIL: info@atticareport.gr
Το περιεχόμενο των υπογεγραμμένων άρθρων εκφράζει αποκλειστικά τους συντάκτες τους.
Ετικέτα: Οικονομικό Έγκλημα
Διεθνής σύλληψη στο «Ελ. Βενιζέλος» για οικονομικά εγκλήματα
Σύλληψη 53χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με ευρωπαϊκά εντάλματα για ξέπλυμα χρήματος και απάτες ΦΠΑ. Ανάλυση των προεκτάσεων του οικονομικού εγκλήματος.
UBS: Επίδειξη δύναμης κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η FinCEN επέβαλε πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στην UBS Securities LLC για ανεπαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ανάλυση των επιπτώσεων.
Θεσσαλονίκη: Η δράση και οι επιπτώσεις της παράνομης τυχερής διασκέδασης
Ανάλυση της πρόσφατης εξάρθρωσης παράνομου καζίνο στη Θεσσαλονίκη. Δράστες, κατασχεθέντα και οι ευρύτερες συνέπειες της παραβατικότητας στα τυχερά παιχνίδια.
Υπόθεση Χαλανδρίου: Κατάσχεση Περιουσιακών Στοιχείων και Ζητήματα Ξεπλύματος
Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εμπλεκομένων σε κύκλωμα αναβολικών στο Χαλάνδρι αναδεικνύει τις διαστάσεις του ξεπλύματος χρήματος και τις προεκτάσεις του.
Ελλάδα, Σουηδία, Λουξεμβούργο: Οι παραλείψεις στην αντιμετώπιση του μαύρου χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει παραλείψεις σε Ελλάδα, Σουηδία, Λουξεμβούργο για τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ανάλυση των επιπτώσεων.
Φοροδιαφυγή 2 εκατ. ευρώ και μη εγκεκριμένα συμπληρώματα: Η δράση της ΑΑΔΕ
Ενημερωθείτε για την αποκάλυψη φοροδιαφυγής 2 εκατ. ευρώ από την ΑΑΔΕ και την κατάσχεση 34.000 μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.
Φοροδιαφυγή 2 εκατ. ευρώ και μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής: Τα ευρήματα της ΑΑΔΕ
Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε υπόθεση φοροδιαφυγής 2 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και οικονομικής παραβατικότητας.
Σάλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση Λογαριασμών Αγροτοσυνδικαλιστή – Τι Συμβαίνει;
Δέσμευση λογαριασμών αγροτοσυνδικαλιστή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις. Ο Γιώργος Μπότας μιλά για φίμωση. Τι αναφέρει η έρευνα των αρχών.
Σκάνδαλο 30 Εκατ. Ευρώ: Απάτη με πλαστά τιμολόγια συγκλονίζει τον οργανισμό της Φλωρεντίας Santa Maria del Fiore
Αποκαλύφθηκε απάτη 30 εκατ. ευρώ στον οργανισμό του Καθεδρικού Ναού Φλωρεντίας, Opera di Santa Maria del Fiore. Εννέα συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος και πλαστά τιμολόγια.