ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ATTICA MEDIA COMMONS Α.Μ.Κ.Ε.
ΕΔΡΑ: Διγενή Γρίβα 2, Αγ. Δημήτριος, 17342
Α.Φ.Μ. 803033616
ΓΕΜΗ: 187860309000
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Δημήτρης Κατσαούνης
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Κατσαούνης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γιώργος Γαρυφάλλου
ΤΗΛ. 6983 847 666
EMAIL: info@atticareport.gr
Το περιεχόμενο των υπογεγραμμένων άρθρων εκφράζει αποκλειστικά τους συντάκτες τους.
Ετικέτα: Ξέπλυμα Χρήματος
Διεθνής σύλληψη στο «Ελ. Βενιζέλος» για οικονομικά εγκλήματα
Σύλληψη 53χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με ευρωπαϊκά εντάλματα για ξέπλυμα χρήματος και απάτες ΦΠΑ. Ανάλυση των προεκτάσεων του οικονομικού εγκλήματος.
UBS: Επίδειξη δύναμης κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η FinCEN επέβαλε πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στην UBS Securities LLC για ανεπαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ανάλυση των επιπτώσεων.
Υπόθεση Χαλανδρίου: Κατάσχεση Περιουσιακών Στοιχείων και Ζητήματα Ξεπλύματος
Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εμπλεκομένων σε κύκλωμα αναβολικών στο Χαλάνδρι αναδεικνύει τις διαστάσεις του ξεπλύματος χρήματος και τις προεκτάσεις του.
Υπόθεση Χαλανδρίου: Κατάσχεση Περιουσιακών Στοιχείων και Οι Οικονομικές Προεκτάσεις
Η υπόθεση κυκλώματος αναβολικών στο Χαλάνδρι: δέσμευση περιουσιών, έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και οι οικονομικές προεκτάσεις.
Επιχειρήσεις κατά Διεθνών Δικτύων Ναρκωτικών στο Μαρόκο
Αναλύονται οι πρόσφατες συλλήψεις στο Μαρόκο, εστιάζοντας σε Γαλλομαροκινούς και Βελγομαροκινούς εμπλεκόμενους σε διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος.
Ελλάδα, Σουηδία, Λουξεμβούργο: Οι παραλείψεις στην αντιμετώπιση του μαύρου χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει παραλείψεις σε Ελλάδα, Σουηδία, Λουξεμβούργο για τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ανάλυση των επιπτώσεων.
Αποφυλάκιση υπό όρους για τους 12 πρώτους κατηγορουμένους στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης
Εξέλιξη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης: 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους για τις παράνομες επιδοτήσεις. Αναλυτική παρουσίαση της δικογραφίας και των επιπτώσεων.
Απόφαση Δικαιοσύνης: Εγγύηση για Υψηλόβαθμο Αξιωματούχο σε Υπόθεση Διαφθοράς
Απόφαση εγγύησης 2,7 εκατ. ευρώ για πρώην προσωπάρχη του Ζελένσκι, ύποπτο για ξέπλυμα χρήματος. Ανάλυση των επιπτώσεων στη διαφθορά και τη δικαιοσύνη.
ΣΟΚ: Κινδυνεύει η Αργεντινή με αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026 λόγω Σκανδάλου!
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αντιμετωπίζει κίνδυνο αποκλεισμού από το Μουντιάλ 2026 λόγω σοβαρού οικονομικού σκανδάλου. Εφαρμογές, ξέπλυμα χρήματος & ελέγχος Τάπια. Όλες οι εξελίξεις.
Σκάνδαλο 30 εκατ. ευρώ: Απάτη και ξέπλυμα χρήματος στο Ίδρυμα του Καθεδρικού Ναού Φλωρεντίας
Αποκαλύφθηκε απάτη 30 εκατ. ευρώ στον οργανισμό του Καθεδρικού Ναού Φλωρεντίας. Εννέα συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος και πλαστές αποδείξεις. Μάθετε τις λεπτομέρειες του σκανδάλου.
Σκάνδαλο 30 Εκατ. Ευρώ: Απάτη με πλαστά τιμολόγια συγκλονίζει τον οργανισμό της Φλωρεντίας Santa Maria del Fiore
Αποκαλύφθηκε απάτη 30 εκατ. ευρώ στον οργανισμό του Καθεδρικού Ναού Φλωρεντίας, Opera di Santa Maria del Fiore. Εννέα συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος και πλαστά τιμολόγια.